合规声明

一、合规经营理念

海南鲸汇通数字科技有限公司（以下简称“鲸汇通”或“我们”）始终将合规经营作为企业发展的基石。我们严格遵守中华人民共和国及业务涉及国家/地区的法律法规，坚持“合法合规、阳光透明”的经营理念，致力于为用户提供安全、可靠的跨境金融服务。

二、公司资质

• 海南鲸汇通数字科技有限公司依法在海南省市场监督管理局注册成立，持有合法有效的营业执照。
• 公司注册地位于海南自贸港，享受自贸港政策红利，合法开展跨境数字科技服务。
• 公司与持牌银行、第三方支付机构等合作方建立合法合作关系，通过合规渠道提供跨境支付和收款服务。

三、反洗钱（AML）合规

• 客户身份识别（KYC）：我们对所有用户进行实名认证和身份核实，确保客户身份真实有效。
• 交易监控：我们建立交易监测系统，对异常交易进行实时识别和预警。
• 可疑交易报告：发现可疑交易时，我们依法向反洗钱主管部门报告。
• 客户风险评估：我们根据客户类型、业务性质、交易特征等进行风险等级评估，实施差异化风控措施。
• 记录保存：我们依法保存客户身份资料和交易记录，保存期限不少于法律要求。

四、跨境电商合规

• 报关合规：我们支持9610、9710、9810等跨境电商海关监管代码的合规报关流程。
• 三单对碰：确保订单、支付单、物流单信息一致，通过海关系统比对核验。
• 出口退税：依法依规办理出口退税申报，确保退税流程合法合规。
• 结汇合规：通过持牌机构进行合规结汇，确保资金来源和用途合法。

五、数据安全与隐私保护

• 我们严格遵守《中华人民共和国个人信息保护法》《数据安全法》《网络安全法》等法律法规。
• 采用行业标准的加密技术保护用户数据传输和存储安全。
• 建立数据访问权限控制体系，仅授权人员可在必要范围内访问用户数据。
• 未经用户同意，不向第三方出售或违规共享用户个人信息。
• 详细的个人信息处理规则请参阅我们的隐私政策。

六、外汇合规

• 严格遵守《中华人民共和国外汇管理条例》及国家外汇管理局相关规定。
• 跨境收付款通过持牌银行和支付机构进行，确保外汇操作合法合规。
• 确保每笔跨境交易具有真实、合法的贸易背景。
• 按规定办理国际收支申报和外汇登记。

七、税务合规

• 依法纳税，按时申报和缴纳各项税费。
• 协助用户了解跨境业务相关税务政策，提供合规退税服务。
• 配合税务机关的检查和信息报送要求。

八、禁止行为

我们严禁以下行为，一经发现将立即终止服务并依法处理：

• 利用平台进行洗钱、恐怖融资等违法活动；
• 虚构交易背景，进行虚假报关或骗取退税；
• 非法买卖外汇、逃汇、套汇；
• 盗用他人身份信息注册账户；
• 其他违反法律法规和本平台服务条款的行为。

九、持续改进

我们将持续关注法律法规变化和监管要求，不断完善合规管理体系，定期开展合规培训和内部审计，确保合规措施的有效执行。我们将积极配合监管部门的指导和检查，主动承担企业社会责任。

十、联系我们

如您对我们的合规声明有任何疑问，或发现任何违规行为，请通过以下方式联系我们：

• 公司：海南鲸汇通数字科技有限公司
• 电话：13387317983
• 邮箱：contact@lakala.hk
• 地址：海南省海口市琼山区凤翔街道办中山南路146-1彩虹小区201号